공지사항

[공지] 전기통신금융사기 / 자금세탁의심 주의 당부 및 예방을 위한 본인인증 및 출금 절차 강화 안내

최고관리자 1185

안녕하세요. 슈콘입니다. 


최근 암호화폐거래소를 이용한 전기통신금융사기(이하 보이스피싱) 및 자금세탁 범죄행위가 급증하고 있습니다. 이와 같은 행태는 형법 제347조 『사기죄』가 적용되어 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처할 수 있으며, 사례에 따라 형법 제347조 2항 『컴퓨터 등 사기이용죄』 또는 형법 제 350조 『공갈죄』 등을 적용할 수 있습니다. 대표적인 유형은 아래와 같습니다. 

 

* 코인거래 대행 아르바이트 모집 

: 인터넷 커뮤니티, SNS 등을 통해 입출금 건당 1~5%의 수수료를 보상으로 지급하는 아르바이트 또는 환전 파트너를 모집, 본인/신원 확인이 완료된 슈월드 계정을 이용해 피싱 자금을 세탁하는 방식. 

(거래대행을 직접 요청하는 경우도 있으나 신분증, 주민등록등본 등의 개인정보 서류만 요구하는 경우도 있음)

* 저리 대환 대출 권유 

: 주로 은행, 저축은행 등을 사칭하여 코인 입출금 거래 실적을 쌓으면 저리로 대출을 해주거나 기존 대출을 대환해준다고 안내. 은행계좌로 원화를 입금해주고, 이를 슈월드 계정에 입금한 후 암호화폐를 매수해 송금하도록 하여 피싱 피해자금을 세탁

* 물품 구매대행 및 재택근무를 사칭한 암호화폐 거래 대행 모집 

: 거래소 계정이 없거나 암호화폐 거래에 관한 지식, 정보가 부족해 거래소를 이용하지 못하는 사용자를 대리하여 코인 구매 및 물품구매 명목으로 특정지갑 주소에 코인을 대신 전송하도록 하고 수수료나 급여를 제공하는 경우

* 암호화폐 집단투자 권유 및 암호화폐 담보 대출권유 

: 다단계 형식으로 집합 투자에 가담하도록 권유하거나 암호화폐를 담보로 투자 및 담보대출을 권유, 거래소 계정 가입 및 출금을 위한 증빙자료를 요구하며 명의 및 개인정보 대여에 대한 대가를 대출이나 수수료 형태로 지급하는 경우


이러한 행태에 가담하시거나 명의(신분증, 주민등록등본, 신원확인 사진)를 제공하는 행위를 하실 경우, 범죄라는 사실을 인지하지 못한 경우에도 전자금융거래법 위반 및 형법상 사기방조죄에 따라 처벌받을 수 있습니다. 여러분의 소중한 개인정보와 자산에 피해를 입지 않도록 주의하시고, 위와 같은 행위의 주체를 알게 되는 즉시 신고해주시기 바랍니다. 


슈월드는 이와 같은 전기통신금융사기(보이스피싱) 및 자금세탁 등으로부터 이용자들을 보호하기 위한 조치의 일환으로 다음과 같이 본인인증 / 출금 정책을 시행 중입니다.


- 고객님들의 모든 본인인증 및 출금 신청 건은 신청시간으로부터 출금이 완료되기까지 경우에 따라 최대 48시간의 심사시간(업무 외 시간 제외)이 소요될 수 있습니다.

- 인증 및 출금 모니터링 과정에서 보이스피싱 사기 혹은 유사 범죄에 연루된 것으로 합리적인 의심이 드는 건의 경우 슈월드는 최대 30일까지 출금을 보류할 수 있습니다.


강화된 절차에 고객님들의 깊은 양해를 바라며, 내용을 숙지하셔서 이용에 불편함이 없으시길 바랍니다.


안전하고 편리한 암호화폐 거래를 위해 항상 최선을 다하는 슈월드가 되겠습니다.

감사합니다.

제목
글이 없습니다.